Настоящим Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан сообщает о решениях, принятых единственным акционером Общества – Советом директоров АО «Казкоммерцбанк».

«Информация о решениях, принятых единственным акционером Общества - советом директоров АО «Казкоммерцбанк».

1) дата, время и место подведения итогов заочного голосования – 19 июля 2017 год, 20-00 часов, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34;

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества – Вопросы АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования –

1) досрочно прекратить полномочия следующих членов совета директоров АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"), с даты принятия советом директоров АО "Казкоммерцбанк" настоящего решения:

(1) Председателя совета директоров  АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") - г-на Амирова Р.У.;

(2) члена совета директоров - независимого директора АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") - г-на Найзабекова Т.К.;

2) определить количественный состав совета директоров АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") - 5 членов;

избрать новых членов совета директоров АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") на неограниченный срок:

(1) избрать новым членом совета директоров - г-жу Шаймерден Евгению Валерьевну;

(2) избрать новым членом совета директоров - г-на Утенова  Азамата Сериккановича;

(3) избрать новым членом совета директоров - независимым директором - г-жу Айтхожину Жанар Камитовну;

(4) избрать новым членом совета директоров - независимым директором - г-на Джолдасбекова Азамата Мырзадановича.

Таким образом, в состав совета директоров входят следующие члены:

- член совета директоров г-жа Шаймерден Евгения Валерьевна (представитель единственного акционера Общества);

- член совета директоров г-н Утенов  Азамат Серикканович  (представитель единственного акционера Общества);

- член совета директоров г-н Жақсыбек Шынғыс (представитель единственного акционера Общества);

- член совета директоров - независимый директор г-жа Айтхожина Жанар Камитовна;

- член совета директоров - независимый директор  г-н Джолдасбеков Азамат Мырзаданович.

4) определить членам Совета директоров  - независимым директорам АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") ежемесячное вознаграждение  за выполнение ими своих  обязанностей.

Членам совета директоров  АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") г-же Шаймерден Е.В., г-ну Утенову А.С., г-ну Жақсыбек Ш. выплата вознаграждения не осуществляется.

Итоги голосования: все члены совета директоров АО "Казкоммерцбанк" проголосовали "за" принятие решений.

Итого количество голосов: 5 голосов.

4)иные сведения по решению акционерного общества – не применимо.